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Review on remote customer identification procedure – Annex No 2 to the Regulation on requirements for prevention and combating money laundering and terrorist financing in the activities of banks

Die vorliegende Studie untersucht einen Annex zur moldauischen Bankengesetzgebung bzgl. Geldwäsche und Terrorfinanzierung.

Digitale Identifikationsverfahren können das Betrugsrisiko im Vergleich zur physischen Identifikation erheblich erhöhen. Annex Nr. 2 in der moldauischen Regulierung zur Verhütung und Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorfinanzierung soll dem Rechnung tragen und entsprechende Sicherungsmaßnahmen definieren. Die vorliegende Studie evaluiert den Annex vor dem Hintergrund internationaler Standards und kommt zu dem Schluss, dass Annex Nr. 2 weitgehend seinen Zweck  erfüllt. Darüber hinaus werden Ergänzungsvorschläge gemacht.

 

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